Magistraţii Tribunalului Hunedoara au decis să admită propunerea formulată DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, respectiv de a-l ţine după gratii pentru următoarele 30 de zile pe unul dintre liderii unei grupări care se ocupa cu evaziunea fiscală şi spălare de bani.

Zoltan Ambrus a cerut la termenul de astăzi să-i fie înlocuit arestul cu controlul judiciar. Individul a fost arestat în urma unei acţiuni a DIICOT Hunedoara, iar anchetatorii spun că alături de alţi complici făcea parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, care acționa pe raza județelor Hunedoara și a municipiului Baia Mare. Anchetatorii susțin că membrii grupării au  creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de produse laminate de la furnizori din Ungaria, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de  3.700.000 lei prin folosirea de societăți fantomă în scopul deducerii TVA-ului. Dosarul a fost instrumentat Grup împreună cu Direcţia Regională de Control Antifraudă 5 Deva şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Criminalitate Organizată Hunedoara.

[slideshow_deploy id=’17330′]