Grupare de escroci destructurată de DIICOT

Prejudiciul în acest dosar se ridică la 4,5 milioane de euro. Nu mai puțin de 64 de percheziții au fost efectuate în mai multe județe, printre acestea fiind și Hunedoara. Ancheta derulată de DIICOT se face în cooperare cu Europol și trei polițiști germani.
DIICOT
Astfel, procurorii DIICOT din Vâlcea au destructurat, cu sprijinul unei echipei de anchetă din Germania, o grupare ai cărei membri vindeau fictiv bunuri pe site-uri de profil din străinătate, în acest caz fiind înșelate peste 1.000 de persoane din țară sau din Germania, Cehia, Italia și Franța cu suma de 4,5 milioane euro.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, acționând în cadrul unei echipe comune de anchetă româno-germane constituită cu sprijinul EUROJUST, procurorii din Vâlcea și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, marți, 64 percheziții domiciliare în nouă județe — Vâlcea, Cluj, Buzău, Bihor, Hunedoara, Dâmbovița, Botoșani, Neamț, Dolj — și în municipiul București, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani.
Procurorii susțin că, în luna aprilie 2015, suspectul R.I.D a inițiat pe raza municipiului București un grup infracțional organizat, format din 74 de suspecți, care a avut ca scop prejudicierea a peste 1.000 de persoane din România, Germania, Cehia, Italia, Franța, cu suma de peste 4,5 milioane euro.
Gruparea era structurată pe trei paliere: primul era format din coordonatorul rețelei și alți membrii care racolau persoane, cetățeni români și străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poștei electronice și de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare așa-ziselor bunuri pe care le ofereau în conturile bancare din străinătate puse la dispoziție de către liderul grupului; al treilea palier era format din membri denumiți „săgeți”, care au aveau rolul de a deschide conturi bancare în România și străinătate, pe care le puneau la dispoziția grupului, în schimbul unor sume de bani, explică DIICOT.
Începând cu luna aprilie 2015, membrii grupării au deschis aproximativ 230 conturi în străinătate și aproximativ 120 în România, precizează procurorii.La sediul DIICOT — Biroul Teritorial Vâlcea vor fi aduse 74 de persoane la audieri.